董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，职工超300人设1名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议证券事务部分别提前10日和2日通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出通知[15] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[16][26] - 1名董事1次会议不得接受超2名董事委托[19] - 原则现场召开，紧急情况可通讯表决[20] - 未通知议案除一致同意外不得表决[21] 表决规则 - 决议须超全体董事半数同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数出席且通过，不足3人提交股东会[27] - 议案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[29] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[30] 会议记录 - 记录应含会议届次、时间、议程等内容[33] - 董事会秘书可安排制作纪要和决议记录[34] 文件确认与公告 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[35] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前保密[37] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[38] - 会议档案保存10年[39]