印章管理 - 制度适用于公司及各分支机构印章管理使用[3] - 印章刻制由审计监察部归口管理并登记备案[5] - 印章启用前做好戳记留样，公司印章启用报法定代表人或董事长批准[7] - 印章废止需审批，向公安机关报告，审计监察部收回建台账[8] 印章保管 - 行政公章等由审计监察部人员保管，财务专用章等由财务部专人保管[10] 印章使用 - 原则上不准带出公司，确需带出需申请审核，借用人担责[11] - 实行系统线上流程事前审批，非合同与合同类流程不同[16] - 不同文件审批人不同，如邀请函经部门经理、总监审批[16] - 紧急用印说明原因获同意，两天内补办手续[19] - 原则上不在未填或未填完材料上盖章，特殊情况除外[22] 监督检查 - 公司审计不定期抽查，部门负责人监管，问题对人员绩效扣分警告[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效实施，修订亦同[27]