会议召集 - 过半数独立董事可提议召开会议，通知提前3日送达，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举召集和主持，召集人不履职时可自行召集[4] 会议决策 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 审议且全体过半数同意后，独立董事可行使特别职权[5] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票等[4] 会议记录 - 会议应制作记录，档案至少保存10年[7] 其他规定 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权费用[8] - 出席董事对所议事项保密[9] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会制定、修改和解释[11][12]