董事任期与连任 - 董事任期三年，届满可连选连任[7] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超6年[21] 董事任职限制 - 兼任高管及职工代表董事不得超总数二分之一[7] - 独立董事最多在3家上市公司兼任，董事会成员中应包括1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[19] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[22][23] 董事义务与责任 - 违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[12] - 不得侵占公司财产等，应合法合规行使权利[10][12] - 对公司和股东忠实义务在辞职或任期届满后3年内有效[21] 董事会组成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[25] 独立董事相关 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[25] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，应提议解除职务[21] - 被解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内补选[21] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需董事会审议[30] - 交易标的相关营业收入等达一定标准需董事会审议[30][31] - 交易成交金额等达一定标准需董事会审议[30][31] 财务资助审议 - 董事会审议须经2/3以上董事同意[33] - 被资助对象资产负债率超70%或累计金额超净资产10%需股东会审议[34] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知[35] - 临时会议可用多种方式决议[46] - 董事可书面委托他人出席[46] 其他 - 董事会决议可书面或举手表决[46] - 会议记录保存10年，应包含相关内容[46][47] - 规则由董事会制订经股东会通过生效，负责解释[51][52]