股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[15] - 股东会延期，股权登记日不变，延期后现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日的规定[15] 费用与投票时间 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[25] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] 表决权限制与征集 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 中小投资者权益 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[33] - 公司应优先提供网络投票平台等便利股东参会，控股股东等不得限制中小投资者投票权[36] 选举与提名 - 选举两名及以上董事实行累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以应选董事人数[37] - 独立董事和非独立董事候选人由董事会、审计委员会或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[38] - 每拥有公司已发行股份总数的1%可提名一位独立董事或非独立董事候选人，但有数量限制[38] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[49] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[51] - 股东会记名投票表决，股东需发表同意、反对或弃权意见[52] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[54] 实施与记录 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后两个月内实施[45] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[47] 决议通知与效力 - 股东会决议以规定方式通知股东，注明相关信息[48] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[49] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[50] 执行与解释 - 股东会决议由董事会负责执行，交总经理具体实施[52] - 本规则经股东会决议通过后生效[52] - 本规则修改由董事会提案，股东会审议批准[52] - 本规则由公司董事会负责解释[52] 发布时间 - 本议事规则发布时间为2025年10月28日[53]