独立董事专门会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开[5] - 由过半数推举一人召集主持[8] - 召集人提前三日通知，紧急全体同意可免[8] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[8] - 关联交易等需审议通过才提交董事会[10] - 特别职权行使前需审议[11] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[16] - 审议议案过半数同意形成决议[17] - 会议记录至少保存十年[19] 生效规则 - 本规则经董事会审议通过生效，修改亦同[24]