董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和 规范董事会的议事和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，对全体股东负责。董事长是公司法定代表人。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会 负责并报告工作。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由九名董事组成。设董事长一人，可以设副董事长一人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： 广东顺钠电气股份有限公司 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 ...