东晶电子 董事会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会 规范、高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法 规、《公司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第二章 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 公司设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 ...