（2025 年 10 月） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，落 实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员 会并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并行使下列职权： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议； 第六 ...