独立董事专门会议规则 - 提前三日通知并提供资料[2] - 现场召开为原则，紧急时可口头通知[3] - 过半数推举一人召集主持[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 表决与意见 - 特定事项全体过半数同意[4] - 表决实行一人一票[4] - 发表明确独立意见[5] 其他 - 资料至少保存十年[5] - 公司保证召开并承担费用[7] - 制度经董事会审议通过后施行[7]