独立董事任职资格 - 公司独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事任期与解职 - 原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职不超六年[14] - 任期届满前可依法定程序解职[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15][17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解职[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，及时披露[17] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19][20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 审计委员会规定 - 成员中独立董事过半数，会计专业独董任召集人[5] - 事项过半数同意后提交董事会审议[21][22] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 提名与薪酬考核委员会规定 - 成员中独立董事过半数并任召集人[5] - 提建议未采纳需记载意见及理由并披露[23] 独立董事履职相关 - 履职关注重大事项可提请讨论审议[21] - 会前可与董秘沟通，相关人员反馈落实情况[18] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及公司资料至少保存十年[30] 会议资料与费用 - 专门委员会会议不迟于会前三日提供资料信息[29] - 2名以上独董提延期，董事会应采纳[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[30] 独立董事津贴与报告 - 公司给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] - 向年度股东会提交年度述职报告[33] - 述职报告最迟发通知时披露[34] 制度生效与修改 - 本制度与规定不一致以规定为准[36] - 经股东会审议通过生效，修改亦同[38]