委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应超半数并担任召集人[4] - 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议可经主任委员或二分之一以上委员提议召开[13] - 会议通知应于会前五天通知全体委员，经全体同意可豁免[13] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次未出席会议，董事会有权撤销其职务[16] 职责与流程 - 董事会办公室提供公司主要财务指标等资料为决策做准备[10] - 委员会对董事和高管进行绩效评价并提报酬建议[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] 其他事项 - 委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[24] - 会议记录保存10年[17] - 规则由董事会制定、修改并解释，经审议通过生效[20][21]