董事会构成 - 董事会由5至19名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名，独立董事不少于全体董事人数的三分之一，职工代表董事1名[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 公司聘任1名董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[30] - 代表1/10以上表决权的股东等情形下，董事会应召开临时会议[35] - 提议召开临时会议，书面提议2日内转交董事长，董事长10日内召集会议[34] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和5日发书面通知[39] - 董事会定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[42] 交易审议 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[10] - 签署日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需提交董事会审议并披露[11] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易由董事会审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易提交股东会审议[12] 其他规定 - 董事会下设审计等专门委员会，成员不少于3名，提案提交董事会审查[5][28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[44] - 董事会审议对外担保事项须经出席会议的2/3以上董事审议通过[54] - 董事对董事会决议签字负责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[61] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[67]