董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况可少于5日[6] 提案规则 - 特定人员有权提案，新事项提案人会议前三日提交文本及附件[8] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事关联时无关联过半数出席可开会，决议无关联过半数通过，不足3人交股东会[11] 对外担保 - 公司对外担保需董事会审议，经出席三分之二以上且全体二分之一以上董事同意[12] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可用视频、电话等方式[14] 表决规则 - 按议程逐项表决，未全体同意不得对未通知提案表决[17] - 部分董事有疑问会议暂缓表决，提议董事提明确要求[17] - 关联董事回避无关联不足3人，全体董事就程序性问题决议，股东会作交易决议[18] - 表决方式为记名投票书面表决，每董事一票，分同意、反对、弃权[20] - 决议经全体董事过半数通过，法律有更多要求从其规定[22] - 不同决议矛盾时，以后形成的为准[22] 会议记录 - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明，不说明视为同意[24][26] - 会议记录保管不少于10年[26] 决议执行 - 董事会决议由总经理组织实施，董事长督促落实并通报情况[28] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[32]