委员会组成与任期 - 委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 会议通知提前三日发出，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 材料保管 - 会议材料由董事会秘书归档保管十年[14] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] - 先由董事及高管述职和自评，再进行绩效评价[11]