证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-032 南凌科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林 先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰 先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全 体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，全体董事审议认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、 完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 ...