证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-051 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第九次会议，此前 公司于 2025 年 10 月 24 日及 2025 年 10 月 28 日以电子邮件形式向全体董事发出 会议通知和补充通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出 席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名（其中董事欧泽庆先生、颜文孟先生和独立 董事李华青先生、郭剑先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见 ...