证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-048 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;将"股东 大会"的表述变更为"股东会"，并修订《公司章程》。 董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事 宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容 为准。 该议案经全体董事 1/2 以上同 ...