公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-068 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。第三季度报 告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、关于对外投资的议案 2025 年 10 月 28 日，公司与哈尔滨吉象隆生物技术有限公司（以下简称"吉 象隆"或"标的公司"）、吉象隆现有全体股东冷国庆、哈尔滨创新创业投资有限公 司（以下简称"哈尔滨创新"）、东晶、张琪、李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健在 哈尔滨市共同签署了《关于哈尔滨吉象隆生物技术有限公司之投资协议》（以下 九芝堂股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 日 以电子邮件方式发出，会议于 2 ...