会议信息 - 第九届董事会十九次会议通知2025年10月17日发出[2] - 会议2025年10月29日在公司本部会议室召开[2] - 应到、实到表决董事均为9名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订章程及制度议案[4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] 后续安排 - 取消监事会议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 公司拟定2025年11月17日上午9:30召开该股东大会[6]