证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-064 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会 会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、 LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议 由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于购买董高 ...