第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-035 福建青松股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议 通知，本次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长 范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合《中华人民共 ...