公司治理结构调整 - 计划取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，现任监事蒋秦峰、王蒋松将解除职位[1] - 拟增设1名职工董事，董事会人数由7人调整为8人[2] 章程及制度修订 - 《公司章程》修订统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”相关条款[4] - 修订7项治理制度需提交股东大会审议通过后生效[5][6] - 制定多项管理制度和修订多项细则，由董事会审核批准[5][6] - 修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[9] 股份相关规定 - 公司股份总数为16900万股，均为普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[11] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[18] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[40] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，连任时间不得超过六年[42][43] - 独立董事每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并与年报同时披露[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事人数过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[47] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[52] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[55]