证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-051 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会 议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订、制定公司部分制度 的议案》，具体情况如下： 年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》已 于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、相关制度修订、制定情况 根据修订后的《公司章程》并结合公司实际经营情况等，公司拟 对以下制度进行修订、制定或废止： | 序 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订名称 ...