会议相关 - 2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议[2] - 相关议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2][5] 章程修订 - 取消监事会后由董事会审计委员会承接监事会职权[3] - 《公司章程》多处条款修订，涉及维护职工权益、法定代表人等内容[6][7] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[9] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 股东滥用权利或法人独立地位需承担赔偿或连带责任[12] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议通过[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会有5名和6名董事两种构成情况，均设1名董事长[31] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营投资方案等[31][32] 委员会职责 - 审计委员会审核公司财务信息等，特定事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[37] - 提名与薪酬考核委员会拟定董事等选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核[38] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[46] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[47]