证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 049 一、本次修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。公司于 2025 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监 事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 为进一步促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分 相关制度。 二、本次制定、修订的主要制度 根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次制 定、修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- ...