股份回购与注销 - 2024年7月公司决定回购股份，资金2000 - 4000万元，价格不超2.96元/股[1] - 截至2025年6月20日，累计回购9934500股[2] - 2025年6月25日，回购股份注销完成[2] - 注销后公司总股本由1205411823股减至1195477323股[2][3] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 董事会成员总数6名，调整为5名由股东大会选，1名职工代表董事由职工代表大会选[4] 股份发行历史 - 2004年6月首次向社会公众发行2600万股，7月15日上市[6] - 2007年9月向社会公众公开增发2800万股，10月29日上市[6] - 2013年12月向特定对象非公开增发12000万股，2014年6月19日上市[6] 股东持股情况 - 公司由有限责任公司变更为股份有限公司时发行6000万股，蔡开坚持股48.00%[15][16] - 蔡冰持股16.00%，佐藤秀一持股1.00%[16] - 玉环兴业服务有限公司持股16.00%，中捷控股集团有限公司持股13.00%[16] - 北京网智通信息技术有限公司持股6.00%[16] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 公司经营范围 - 公司经营范围包括投资管理、实业投资、投资咨询服务等[11] 股份相关规定 - 公司经批准发行股份总数为1205411823股，已发行1195477323股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] 重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[17] 股东会召开规定 - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即4人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[18] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 董事相关规定 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[127] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，自身利益与公司和股东利益冲突时，应以其最大利益为准则[29][30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[59] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[60] 公司制度与事务 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[64] 公司章程修订 - 本次《公司章程》修订除部分条款实质性修订外，其他为无实质性修订[70] - 修订的《公司章程》需提交公司股东大会以特别决议审议通过[70]