延华智能 内部控制制度 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负 责。 第二章 内部控制的内容 1 延华智能 内部控制制度 第一条 为规范和加强上海延华智能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易 所股票上市规则》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实 所采取的措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、 定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容； （七）信 ...