股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10][11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后应在5日内发通知[10] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 表决与决议规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份的股东可参与[25] - 股东会选举董事实行累积投票制，与会股东所代表有表决权股份总数与应选董事人数乘积为有效投票权总数[26] - 若股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，已选举董事候选人自动当选，剩余候选人重新选举[26] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低董事人数，原任董事不能离任，董事会应15天内开会重新推选缺额董事候选人[26] - 股东会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[31] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[31] - 发行境内上市外资股、类别股的公司，需对内资股和外资股、普通股和类别股股东出席会议及表决情况分别统计并公告[32] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[32] 其他决议相关 - 股东会决议回购普通股次日需公告该决议[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[38] - 股东会作出派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[45] 权限审批规定 - 股东会授予董事会对外投资12个月内不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%的审批权限[40] - 购买或处置资产单笔不超公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值10%，12个月内累计不超30%[40] - 对外借款单项2亿元以内，12个月内累计不超5亿元[40] - 关联交易单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%，经独立董事同意后提交董事会[40] - 资产抵押单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值10%，12个月内累计不超20%[40] - 对外捐赠12个月累计超20万元但不超200万元且不超最近一年经审计净利润绝对值10%由董事会批准，超则提交股东会[41]