董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 董事长审批权限涉及投资、借款等多项金额限制[16] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[17] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急时临时会议可口头通知[18] - 8种情形下董事长应10个工作日内召集临时会议[19] - 提议召开临时会议应提交书面提议，董事长10日内召集主持[20] - 定期会议书面通知变更提前3日，不足3日会议顺延或需全体董事书面认可[22] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 董事会审议提案需全体董事过半数同意[29] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[31] - 提案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[32] 其他 - 董事会下设证券投资部处理日常事务[6] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[37] - 董事会会议档案保存10年以上[38] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修订[40] - 规则由董事会解释[41]