董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设4名独立董事，含1名会计专业人士[5] 任职资格 - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或3次以上通报批评等[8] - 特定股东及亲属不得任独立董事[10] - 特定股东单位任职人员及亲属不得任独立董事[10] 任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[13] - 独立董事连任不得超过6年[24] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[15] - 相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 经1/2以上独立董事同意可向董事会提议续聘或解聘会计师事务所[34] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 发现公司重要事项未审议等情形应尽职调查[16] - 专门会议召开前3天须通知全体独立董事[28] - 专门会议记录保存期为10年[30] - 每会计年度结束后30日内，总经理向独立董事汇报公司情况并安排实地考察[32] 提名与撤换 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[22] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会可提请撤换[26] 补选与报酬 - 公司应自独立董事辞职之日起60日内完成补选[26] - 报酬和津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[38] 费用承担 - 出席董事会和股东会差旅费由公司据实报销[39] - 聘请中介机构等合理费用由公司承担[41] 制度相关 - 制度依国家法律及《公司章程》执行，不一致时以相关规定为准[43] - 制度经董事会审议并报股东会批准后生效，解释权属董事会[44][45]