2025 年第 1 次临时股东大会决议公告 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） （2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） 2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网 ...