证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-062 龙源电力集团股份有限公司 关于董事会换届完成、选举董事长 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第 1 次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会执行董事 2 名、非 执行董事 3 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1 次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员会 换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 成员 执行董事 宫宇飞先生（董事长）、王利强先生 非执行董事 王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事） 独立董事 魏明德先生、高德步先生、赵峰女士 公司第六届董事会由 9 名董事组成， ...