股东会相关 - 股东会议事规则于2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准[4] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 召开年度股东会，应于会议召开20个净工作日（首尾两个工作天不计）前通知各股东；临时股东会应于会议召开15日前通知各股东[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[46] 担保事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[9] - 被担保对象资产负债率超过70%的担保须经股东会审议[9] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，职工代表董事1人[66] - 董事会每年至少召开两次会议并按需召开临时会议[81] - 董事会会议应于召开14日前书面通知全体董事，临时会议通知应于召开5日前下达[82] 独立董事相关 - 公司独立董事至少三名，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事连续任期不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[104] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[113] 重大交易相关 - 重大交易决策制度于2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准[128] - 购买或出售资产不包括日常经营相关的资产交易[131] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，由董事会表决通过[133] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[154] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[155] - 公司与关联自然人成交金额超30万元且未达第三款标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会批准[163]