广州达安基因股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三人组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委 员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行 ...