广州达安基因股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 加强对董事会秘书工作的指导，保证董事会秘书依法履行职责，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规及《公司章程》等的有关 规定，结合本公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关 职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门，负责管理 信息披露事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第五 ...