公司基本信息 - 公司于2020年8月3日在深圳证券交易所上市，首次发行不超过3450万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为18086.8635万元[5] - 公司已发行股份数为18086.8635万股，股本结构为普通股18086.8635万股，其他类别股0股[16] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25% [24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[32] - 股东有权在股东会、董事会决议召集程序等违法违规时60日内请求法院撤销[29] 股东会相关 - 公司股东会是权力机构，可选举更换董事、审议利润分配方案等[40] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[42] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[44][45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[49][50][53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[71] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[73] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[73] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知董事，紧急情况可缩短通知期限[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[119] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[119] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[122] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[124] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[125] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[129] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[130] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[130] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[154] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[154] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[154] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[155][166] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[173] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[181]