战略委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人1名[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会议召开3日前通知成员[12] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[14] - 决议须经全体成员过半数通过[14] 其他规定 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名[16] - 会议资料由董事会办公室保存至少10年[16] - 制度由董事会审议通过并负责解释[22][23]