董事任期与构成 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[22] 董事提名 - 董事会、持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[9] - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[9] 关联交易表决 - 关联董事审议关联交易时应回避并放弃表决权[14] - 无关联董事过半数出席可表决关联交易，决议须无关联董事过半数通过[16] - 出席无关联董事不足3人，关联交易提案提交股东会审议[16] 董事履职与辞任 - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[16] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[16] - 辞任致董事会人数低于法定最低，改选出董事就任前原董事仍履职[17] - 董事辞职报告送达生效，致董事会低于法定最低，公司60日内补选[18] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[34] - 特定主体提议时，董事会召开临时会议，提前5日书面通知[37][38] - 定期会议变更通知需在原定日前3日发出，不足3日需顺延或获认可[46] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[48] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[50] - 审议提案一般需超全体董事半数赞成，担保需出席2/3以上同意[58] - 规定时限后表决情况不予统计[57] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[63] - 两名以上独立董事认为议案问题，会议暂缓表决[62] 其他 - 董事会下设4个专门委员会[22] - 董事会是经营决策机构，行使多项法定职权[23] - 单独或合并持股1%以上股东有权向董事会提案[30] - 董事长不履职由半数以上董事推举召集会议[36] - 董事会会议记录含相关内容，董事签字确认[64] - 董事会决议公告由秘书办理，总经理组织落实[65][66] - 未经决议实施致损行为人负全责[64] - 董事长督促决议落实并通报，秘书协助检查汇报[65] - 董事会可要求成员汇报情况[65] - 会议档案由秘书保存，期限十年[67][68] - 规则未尽依法律法规和章程执行[70] - 规则由股东会审议通过，董事会负责解释[73][74]