会议审议 - 2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9][11] 制度调整 - 2026年1月1日起独立董事津贴调为每人每年税前12万，按季发放[6][7] - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记[13][14] - 同意修订、新增公司相关治理制度，部分提交股东大会[17][18] 会议安排 - 决定2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[19][20]