公司治理 - 2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述等[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司经营宗旨增加新型复合材料领域[4] 股权结构 - 宝明投资持股数量4236.0000万股，持股比例52.95%[5] - 李军持股数量1640.0000万股，持股比例20.50%[5] - 李云龙持股数量524.0000万股，持股比例6.55%[5] - 甘翠持股数量480.0000万股，持股比例6.00%[5] - 汇利投资持股数量476.6311万股，持股比例5.96%[5] - 惠明投资持股数量323.3689万股，持股比例4.04%[5] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一种类股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[7][8] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[9] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对全资子公司相关问题可依法诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 股东大会 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划[11] - 股东大会（股东会）选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[11] - 股东大会（股东会）审议批准董事会报告[11] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[12] 董事会 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营投资方案等多项职权[25] - 应由董事会审议批准的交易，资产总额高于公司最近一期经审计总资产的30%[26][27] - 交易标的相关营业收入高于公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%，且绝对金额高于3000万元[27] - 交易标的相关净利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，且绝对金额高于300万元[27] - 交易成交金额高于公司最近一期经审计净资产的30%，且绝对金额高于3000万元[27] - 交易产生利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，或绝对金额高于300万元[27] 利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[36] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，特殊情况可采用股票股利分配[37] 制度修订 - 修订后的《公司章程》全文见公司2025年10月在巨潮资讯网披露内容，自股东大会审议通过后生效[45] - 修订《公司章程》涉及工商登记事项变更，拟提请股东大会授权董事会办理，以市场监督管理部门核准内容为准[46] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度修订或新增需提交股东大会审议，通过之日起生效[47][48][49] - 《财务报告编制管理制度》《财务管理制度》等26项制度修订或新增自董事会审议通过之日起生效[48][49]