股东周年大会 - 公司将于2025年12月10日上午10时在香港永乐街93–103号协成行上环中心二十楼举行股东周年大会[3][11][64] - 代表委任表格须在大会指定举行时间不少于48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3][29][76] - 股东周年大会通告载于本通函第18至23页，所有决议案将以投票方式表决[29][30] - 公司将于2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记[76] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月10日[76] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年12月4日下午4时前交回过户登记分处[76] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年10月22日）公司已发行股份41,232,000股，每股面值0.2港元[14][19][41][67] - 批准股份回购授权决议案通过当日可回购最高股份数目为4,123,200股，占已发行股份总数10%[19][21][41] - 批准发行授权决议案通过当日可发行最高股份数目为8,246,400股，占已发行股份总数20%[19][21] - 发行授权、股份回购授权及一般性扩大授权有效期至最早日期：下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满、股东大会通过普通决议案撤回或修订该授权当日[20] - 2024年10月至2025年10月期间，股份最高交易价为4.66港元（2025年7月），最低交易价为1.12港元（2025年5月和6月）[48] - 2025年10月22日生效股份合并，将公司股本中每二十股每股面值0.01港元之股份合并为一股面值0.20港元股份[49] 董事相关 - 董事会目前由五名董事组成，每届股东周年大会三分之一（或最接近但不少于三分之一）的应届董事须轮值告退[23] - 曾金先生、朱敏丽女士及朱晓琳女士须退任并符合资格在股东周年大会上重选[23] - 陈策先生将在股东周年大会结束时从董事会退任[23] - 提名委员会提名曾金先生、朱敏丽女士及朱晓琳女士于股东周年大会上膺选连任为董事[24] - 曾金先生51岁，自2024年6月4日起任执行董事和董事会主席，服务合约为期三年，每年有权收取酬金1.00港元及其他附带福利[55][56] - 朱敏丽女士43岁，2025年1月20日获委任为独立非执行董事，委任年期3年，每年董事袍金36,000港元[57][58][59] - 朱晓琳女士33岁，2025年1月20日获委任为独立非执行董事，委任年期3年，每年董事袍金36,000港元[60][61] 其他 - 公司经修订及重订的组织章程细则于2024年9月10日获有条件采纳并于2024年9月12日生效[11] - 公司指Web3 Meta Limited瓦普思瑞元宇宙有限公司，于开曼群岛注册成立，股份在GEM上市[11] - 本通函将由刊登日期起计最少七天在联交所网站及公司网站供浏览[4] - 本通函日期为2025年10月31日[5] - 开曼群岛法例规定，购回股份付款仅可从溢利、股份溢价账或发行新股所得款项中拨付，或从公司资本中拨付[43] - 购回股份的应付溢价金额仅可从公司溢利或股份溢价账进账金额中拨付，或以结合两者方式拨付，或从公司资本中拨付[43] - 目前无股东在公司已发行股本中拥有10%或以上之权益[51] - 最后实际可行日期前过去六个月内，公司未在GEM或其他地方购回任何股份[54] - 若大会当日上午7时正或之前减弱或取消八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号，大会将如期举行[75] - 若大会当日上午7时正以后发出八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效或因超强台风致极端情况，大会将延期举行[76] - 若三号或以下热带气旋警告信号或「黄色」或「红色」暴雨警告信号生效，大会将如期举行[78]