提名委员会组成 - 成员不少于三位董事，至少一位不同性别，多数为独立非执行董事[3] 会议相关 - 每年最少举行一次会议，必要时加开[4] - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[4] - 会议通告提前7天发出，全体同意可缩短[6] 决议规则 - 决议案须经成员大多数投票通过[6] 职责内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[7] - 委任董事时确保其收到正式委任书[8] - 审视及更新董事会成员多元化和提名政策实施情况[8] 会议记录 - 初稿和定稿在会后合理时间发给全体成员[10] - 最后定稿尽快发给董事会全体成员，董事可合理查阅[12]