董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[4] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[4] 交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议[9] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需审议[9] - 交易标的营收占最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议[9] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东提议时开临时会议[14] 委托与表决规则 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[25] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[29] 审议通过规则 - 4类事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[29] - 提案决议须超全体董事人数半数投赞成票[30] - 担保决议除全体董事过半数同意，还须出席会议三分之二以上董事同意[30] - 关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，非关联董事过半数通过决议[31] 其他规则 - 出席非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[32] - 会议档案保存十年[34] - 规则自股东会通过生效[37] - 规则由董事会负责解释[38]