证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-055 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日以 通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长召集，会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面文件和电子邮件方式送达。 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十四次会议决议》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《2025 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息 披露报刊《 ...