股东周年大会安排 - 2025年12月10日上午10时在香港协成行上环中心二十楼举行[3] - 代表委任表格须提前48小时送达过户登记分处[14] - 2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记[14] - 确定股东出席资格记录日期为2025年12月10日[14] - 股份过户文件及股票最迟12月4日下午4时前交回[14] - 通告将连续7天于联交所及公司网站刊登[17] 会议议程 - 接纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选曾金等为执行董事、非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 重聘栢淳会计师事务所为独立核数师并定酬金[4] 股份相关 - 董事会可配发不超已发行股份总数20%的未发行股份[6] - 公司可购回不超已发行股份总数10%的已发行股份[10] - 董事获授权配发、发行及处理额外股份[11]