香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 董事會會議決議公告 （2025年10月30日） 本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股（優先股代碼： 360030，優先股簡稱：建行優1）。根據相關法律法規、《公司章程》以及優先 股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下： 獨立非執行董事認為本行境內優先股股息分配方案符合法律法規及《公司章 程》相關規定。獨立非執行董事同意本項議案。 三、關於建行歐洲向盧森堡分行借入次級貸款的議案 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年10月30日 在北京以現場會議方式召開。本行於2025年10月15日以書面形式發出本次會議通 知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事12名， 張毅副董事長委託紀志宏董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共 和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）等規定 ...