会议与制度 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司新增、修订36项公司治理制度[40][41] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为13338万股，每股面额1元[3] - 绍兴御丰企业管理有限公司持股比例58.30%[3] - 俞杏英持股比例15.00%[3] - 绍兴天扬投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.00%[3] - 宁波怡贤企业管理占比6.70%[4] - 舟山瑞好占比5.00%[4] - 6股权投资有限公司占比5.00%[4] 股份交易与限制 - 公司董事等每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[5] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[5] - 董事等所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[5] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[4] - 董事会资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外[4] 股东会与决议 - 年度股东会应在上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[16] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[23] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[24] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[22] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[31] - 未来12个月无重大支出且满足条件，年及中期现金分配不少于当年可分配利润10%[32] - 公司最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[32] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[34] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[34]