独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 中珠医疗控股股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第 ...