公司基本信息 - 公司于2010年9月17日注册登记，统一社会信用代码为91110000633737758W[5] - 公司发起人为史春宝、岳术俊等13人[5] - 公司注册名称中文为北京市春立正达医疗器械股份有限公司，英文为Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.[8] - 公司住所为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号，邮编100021，电话010 - 58611761，传真010 - 58611751[8] 股本结构 - 公司每股面值为人民币1元[17] - 公司成立时向发起人发行普通股总数为5000万股，史春宝持股2277.2917万股，占比45.55%[21] - 公司首次公开发行1917.04万股H股，发行完成后，内资股占比约72.29%，外资股占比约27.71%[22] - 2021年公司首次公开发行内资股3842.8万股，于2021年12月30日上市[22] - 公司回购并注销71.15万股H股股份后，总股本38356.85万股，境内上市内资股占比75.20%，境外上市外资股占比24.80%[22] - 公司注册资本为人民币38356.85万元[22] 股东与股份管理 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的A股股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[50] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立非执行董事3人，职工董事1人[95] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[93] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；任期届满未及时改选，原董事仍履职[94][95] - 上市公司董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少1名会计专业人士，至少1名通常居住于香港[106] - 独立非执行董事每届任期3年，最多连任不超6年[107] 财务与分红 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[160] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[160] - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[160] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司实行差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排时，现金分红占比最低80%[172] - 公司实行差异化现金分红政策，成熟期有重大资金支出安排时，现金分红占比最低40%[172] - 公司实行差异化现金分红政策，成长期有重大资金支出安排时，现金分红占比最低20%[172] 重大事项决策 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议批准[58] - 按担保金额连续12个月累计计算，超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议批准[58] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议批准[58] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议批准[58] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议批准[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[58] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[60] - 公司召开年度股东会应至少提前21日发出书面通知，召开临时股东会应至少提前15日发出书面通知[62] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，提前14日通知全体董事[123] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[136]